CSO制药公司注意！银行账户

原标题：CSO制药公司会关注！银行账户
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CSO的注意！截至12月1日，该银行调查了7起可疑交易。
将审核超过20万元人民币。
从2018年12月1日起，公司账户和个人银行账户将接受20多万元资金的审计。即使在可疑交易中，银行也需要拒绝处理它们。
中国人民银行于2018年5月发布关于取消中国人民银行开立的企业银行开户许可的通知（以下简称“通知”）。中央银行专注于审计公司账户和个人账户之间的大量资本交换，并提供自2001年12月1日以来公司账户各种业务的详细规范。。2018
也就是说，从2018年12月1日起，中央银行125号文件与其他文件合作严格监督了7起可疑大额资本交易。
七项可疑活动如下。
在短期内，资金将以分散的方式分散，转移或转移。
收到和支付的资金的频率和数量显然与商业活动的规模不一致。
收到和支付的资金流量显然与公司的业务范围不一致。
资金通常在短时间内在同一付款人之间收取。
不活跃的长期账户的原因突然变得不明朗，并且收到并收到了很多短期资金。
现金存取的数量，频率和使用明显与其正常的收款和支付不相容，或个人银行账户累计超过100万元的短期收款和现金支付。
开户和频繁销售，并在账户关闭前收到大量资金。
加强个人账户管理。
通知中说明了两件事。一种是取消开户的许可，另一种是加强个人银行账户的管理。
具体而言，“公共到私人”帐户和帐户超出限制。增加认证方法，加强对私人的公共管理，加强对个人银行账户转账的管理。在2018年12月1日之后，您需要开始检查您的个人帐户。
通常，您不能将公司的一般帐户转移到个人帐户，但如果根据个人姓名有多个不同行业的公司，则不能将其转移到该帐户。
CS伪CSO需要注意
为了解决2票制，出现了许多“咨询管理服务”，“医疗技术咨询”，“信息技术”等第三方服务公司。这些公司的销售被称为“使用洗钱！”这个行业被称为CSO，但这实际上是一个伪CSO，它受到很大影响。
去年十一月，“中国税务报”宣布河北省国税机关：直接“为什么你有很高的成本来卖二与一家制药公司的凭证”，指的两分制，药厂销售和支出急剧增加！市场服务费，技术咨询率，促销率等服务项目不是“外套服务”的本质，而是“公开洗钱”。
银行也采取主动，重要的审计是“在短时间内分配资金，密集转移或密集转移和分配转移”。收到和支付的资金流量明显与商业活动的范围不符。
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